Home / casino / Macau, Hong Kong và Bắc Kinh đồng loạt thúc đẩy cuộc chiến chống rửa tiền – Link vào M88

Macau, Hong Kong và Bắc Kinh đồng loạt thúc đẩy cuộc chiến chống rửa tiền – Link vào M88

Link vào M88 – Các nhà chức trách ở Macau, Hong Kong và Bắc Kinh đang thề thốt chống lại nạn rửa tiền.


Hôm thứ 6, Cục tiền tệ Macau (AMCM) thông báo rằng họ đã gặp gỡ những người đồng cấp từ Cục tiền tệ Hong Kong (HKMA) cũng như đại diện tới từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) nhằm thúc đẩy một liên minh gồm những chuyên gia về an ninh tài chính, mục đích là đấu tranh với các loại tội phạm về tài chính, trong đó có rửa tiền và khủng bố tài chính.
Theo M88 online, HKMA đã ra tuyên bố riêng của mình, tái khẳng định nhiều luận điểm của AMCM đưa ra, nhưng không dẫn lời AMCM. Thay vào đó, HKMA thông báo thành lập Đội tình báo chống lừa đảo và rửa tiền riêng của mình, trong đó tận dụng sức mạnh của các nhà lập pháp, cảnh sát và nhiều người trong lĩnh vực tài chính.
Các nguồn tin cho biết, các tuyên bố riêng rẽ nhưng đồng lòng khẳng định “một bước đi hợp tác với Bắc Kinh” nhằm đấu tranh chống lại sự “chạy máu dòng tiền ra khỏi nền kinh tế Trung Quốc”.
Trong khi nhiều lãnh đạo trong ngành bài bạc ở Macau tin rằng chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh đã chìm xuồng, nước này vẫn tiếp tục kiên định chống lại ngành bài bạc ở Macau. Tháng này, các quan chức Macau xác nhận rằng thẻ UnionPay của Trung Quốc sẽ bị áp thêm một hàng rào bảo mật, đó là nhận diện khuôn mặt trước khi được phép rút tiền tại các cây ATM ở Macau.
Các chuyên gia cho rằng liên minh mới này phần nhiều là để cho công chúng nhìn vào mà thôi. Những sự hăng hái xuyên biên giới này tới ngay trước thềm cuộc kiểm toán toàn diện khu vực tiến hành bởi FATF, và không ai muốn lọt vào danh sách đen của FATF cả.
FATF từng đe dọa đặt Philippines vào danh sách đen trừ phi nước này áp được luật chống rửa tiền lên các casinos. Philippines đã buộc phải lên kế hoạch sửa đội luật chống rửa tiền tháng sau, bởi ảnh hưởng từ danh sách đen của FATF lên lượng kiều hối, vốn chiếm tới 10% GDP nước này, là rất cao.

About admin1

Check Also

vùng cờ bạc Primorye

Vẫn chưa có ai vào thầu mua đất ở vùng cờ bạc Primorye

Khu vực chuyên cờ bạc Primorye nằm ở ngoại ô Vladivostok phía đông nước Nga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *